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武汉明德生物科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告
发布日期:2019-11-05 17:35:48    文章来源:未知    浏览次数:3041

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开:

武汉明德生物技术有限公司(以下简称“本公司”)第二届监事会第十三次会议通知将于2019年9月25日通过电子邮件和专人送达方式发送给全体监事。本次会议将以现场会议的形式于2019年9月29日在公司会议室举行。出席会议的有3名监事,实际上有3名监事。所有主管都亲自出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的要求。会议由监事会主席赵文英先生主持,公司高级管理层出席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.监事会会议综述:

1.审议通过《第三届监事会换届选举非职工代表监事议案》;

由于公司第二届监事会任期即将届满,需要进行换届选举。赵佑文先生和赵金波女士被提名为本公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。任期自股东会审议通过之日起三年。

上述监事候选人经股东会审议通过后,与公司职工代表选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

议案仍需提交股东大会,选举将采用累积投票制。

三.供参考的文件:

1.第二届监督委员会第十三次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

武汉明德生物技术有限公司

监狱委员会

2019年9月29日

附件:第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1.赵佑文先生:中国国籍,无海外永久居留权,1988年出生,硕士学位。自2013年6月起,他一直担任公司的业务经理和学术委员。自2015年12月起,他一直担任公司监事。

截至本公告发布之日,赵佑文先生不持有本公司股份,与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东无关联。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,赵佑文先生不得担任监事。他没有受到中国证监会或深圳证券交易所的任何形式的处罚。在最高人民法院网站上搜索不诚实执法人员名录后,不属于“不诚实执法人员”。

2.赵金波女士:中国国籍,无海外永久居留权,1990年出生,学士学位。2009年5月至2010年3月,他在武汉马应龙有限公司担任技术员;自2010年10月以来,他一直担任公司研发中心的项目经理。自2013年10月起,他一直担任公司员工代表监事。

截至本公告发布之日,赵金波女士不持有公司股份,与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联;根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,赵金波女士不得担任监事。他没有受到中国证监会或深圳证券交易所的任何形式的处罚。在最高人民法院网站上搜索不诚实执法人员名录后,不属于“不诚实执法人员”。

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